【欧洲华人勤劳】美赌场就墨西哥华商洗钱案达协议 认罚4700万(图)


发布时间:2021-05-07 03:35:04 阅读量:5811 作者:昕宇

联邦检察官表示,基于许多情况,金沙早该警觉叶真理汇入的款项有问题欧洲华人勤劳。协议书中指出,叶真理是由墨西哥支票兑现中心以数家公司名义汇款,而他与这些公司明显没有关联。

美国拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp.)与联邦检察官27日针对墨西哥华商叶真理(Zhenli Ye Gon)洗钱案达成协议,金沙集团为免被起诉,须支付美国政府4700万元以上,并认同美国司法部的说法,承认该集团未能依法举报赌客叶真理可疑的巨额汇款。美国政府则同意不再就此追究刑责。

美国联邦检察官毕洛提(Andre Birotte Jr.)表示,这笔逾4700万元的金额,正是被控为毒枭的叶真理以现金汇入金沙赌场的数目,也是金沙获自赌客的最大一笔现金。他说,“拉斯维加斯的神话已被打破,赌城再也藏不住秘密了”。

他指出此案特别处在于“史上第一次赌场面对未能举报可疑汇款所应负的刑责,也是史上第一次赌场同意把洗钱的汇款吐出来交给政府”。

这项洗钱案调查并显示,美国财政部和司法部日渐关切,各赌场可能利用赌客经由赌博来洗钱。他表示,政府打击钱不分对象,绝不手软。

根据这项协议,联邦检察官毕洛提认为,2006年和2007年金沙收到叶真理汇入的约4500万元和面额1300万元银行本票,即应该发现可疑,而依据银行保密法,这类可疑的汇款交易必须向联邦政府举报。

叶真理于2007年被美国联邦检察官指控走私毒品,该案虽遭撤销,但墨西哥已接手调查,并要求将叶真理引渡回国;但自称无罪的叶真理,声称无法在墨西哥获得公正审判,目前正为拒绝引渡提出上诉。

此外,赌场人员要求叶真理以较大笔金额汇款时,叶真理答称,他“宁可分数笔较小金额汇款,因为不希望美国政府知道这些汇款”。同时,金沙也允许叶真理将钱汇入其附属事业“Interface Employee Leasing”的账户,该账户通常供航空服务业者使用,却从未容许赌客使用。

协议书中指出,金沙坚称是基于相信顾客所做的判断,一切行为都遵循联邦法律,但该集团承认,“未能充分了解这些信息的可疑之处,对叶真理的认识也嫌不足”。

根据该协议,金沙必须进行两年的反洗钱政策检讨,并定期向美国政府提出报告。

牛毓琳认为亚裔应当同其他少数族裔一道,建立起更强有力的联盟:“我们必须联合其他少数族裔,而不应相互指摘;我们应该要求分到更多蛋糕,而不是为了一小份蛋糕去你争我抢。”

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外国侨民研究是目前上海史研究的重要课题,引起中外学界的高度重视。上海社科院研究员、上海犹太研究中心主任、上海国际友人研究会副会长潘光从犹太人与上海城市发展、参与上海反法西斯斗争和革命建设的犹太人、改革开放以来上海新出现的犹太社团三个层次深入解读这一外侨群体的特殊特点及所折射的城市精神。

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网友评论:

来自灯塔的网友说:评论时间:2021-05-07

无须刻意铭记无法实现的爱情。无论有什么样的回忆,我们再长大一些的时候,时间就会把回忆里的泪水风干。那时候,回忆里,就只剩下温暖的片段了。回复


来自松滋的网友说:评论时间:2021-05-07

因为相爱,所以变成笨蛋。恋人们用自己的方式,寂寞地相爱。最后那些被辜负的心情,却统统变成伤害。任性的孩子请学着去懂得,即使那些心情没有说出口,也是爱。回复


来自南阳的网友说:评论时间:2021-05-07

寂寞深处无人知,对酒沉诗人笑痴。刻意追求的东西或许终生得不到,而不曾期待的灿烂反而会在你的淡泊从容中不期而至,人生所有的过程和结果,都需要我们自己承担。回复


来自鹿泉的网友说:评论时间:2021-05-07

当月光将花影描上了石隙,这粗陋的顽石也化生了媚迹。回复


来自伊春的网友说:评论时间:2021-05-07

青春是打开就合不上的书,爱情是扔出就收不回的赌注。回复


来自台南的网友说:评论时间:2021-05-06

要什么风花雪月,久了你就会知道,你需要的只是一个累了能给端你一杯水、病了能陪在你床头的人。这世上所有的久处不厌,都是因为用心。回复


来自随州的网友说:评论时间:2021-05-06

一个人真正的幸福并不是呆在光明之中,而是从远处凝望光明,朝它奔去,就在那拼命忘我的时间里,才有人生真正的充实。回复


来自三亚的网友说:评论时间:2021-05-06

一生中,你要找一双——至少要找到一双能够倾听你的耳朵。只要你一开口,他就能懂得你。这或许就是一个人的幸福。回复


来自密山的网友说:评论时间:2021-05-05

记住一句话:不要跟眼界不一样的人争辩。回复


来自辽源的网友说:评论时间:2021-05-05

夜凉如水,遥望繁星,不禁在想:有谁能错过人间的困境,擦净世间的粉尘,看透千姿百态的人生?渺渺尘世,很多人不能,既然不能,不如敞开心扉,坦然面对,把握好自己的人生,去开拓属于自己的一片天地,去寻找属于自己的温馨生活,与春天拥抱,与大自然拥抱,与未来的人生牵手。回复


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